SEC Έρευνα σε εξέλιξη των GAW Miner

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08/18/15

Η αρχική αναφορά της Coin Fire για την έρευνα SEC επιβεβαιώθηκε δημοσίως με την SEC να εκδίδει δημόσια δήλωση που επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενεργή έρευνα..

Στο πλαίσιο της έρευνάς του, το προσωπικό του Περιφερειακού Γραφείου της SEC της Βοστώνης εξυπηρέτησε τον Garza με κλήτευση που απαιτούσε την κατάθεσή του τον Ιούλιο του 2015. Αφού συμφώνησε με αρκετές παρατάσεις της ημερομηνίας κατάθεσής του, ο Garza εμφανίστηκε στα γραφεία της Επιτροπής στις 12 Αυγούστου 2015, αλλά αρνήθηκε για να παρέχει οποιαδήποτε ουσιαστική μαρτυρία. Η αίτηση της SEC ζήτησε εντολή από το ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο που υποχρεώνει τον Garza να δώσει μαρτυρία ως απάντηση στην κλήτευση. Το δικαστήριο ενέκρινε μια απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η αίτηση της SEC στις 17 Αυγούστου 2015. – Δήλωση SEC

Ο αδελφός του κ. Garza, Carlos, βασικό μέλος της «ομάδας πωλήσεων» της εταιρείας, κλήθηκε από την SEC και δεν συνεργάστηκε με το πρακτορείο. Μπορείτε να διαβάσετε πλήρεις λεπτομέρειες στο CoinDesk ή μέσω του Ιστοσελίδα SEC.gov.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Η Coin Fire μπόρεσε να επιβεβαιώσει αποκλειστικά ότι μια “ενεργή” έρευνα των GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin και πολλών άλλων “λειτουργικών ονομάτων” για τον κ. Garza βρίσκεται σε εξέλιξη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Coin Fire έλαβε πάνω από 1.000 σελίδες ενός αρχείου έρευνας από έναν επιβεβαιωμένο υπάλληλο της Επιτροπής, ο οποίος έχει επίσης ένα σχέδιο βόμβας για πιθανή δικαστική αγωγή κατά της εταιρείας. Τα έγγραφα που δόθηκαν στους συντάκτες Coin Fire περιέχουν αρκετές εκατοντάδες αναφορές σε διαγραμμένες δημοσιεύσεις φόρουμ στα φόρουμ Hashtalk που ανήκουν και λειτουργούν από την εταιρεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από δυνητικά θύματα απάτης σε θέματα ασφάλειας, ειδησεογραφικές ιστορίες από διάφορους ιστότοπους, πολλές δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια σφραγισμένη κλήτευση που απαιτεί Τα IP που σχετίζονται με ορισμένους λογαριασμούς σε έναν γνωστό ιστότοπο όπου έχουν λειτουργήσει οι Garza και πιθανές μαριονέτες κάλτσας, καθώς και αρκετοί ιστορίες από βίντεο που ανέβηκαν από την καταδικασμένη εταιρεία που δηλώνουν οι δικηγόροι επιβολής περιέχουν πολλές επιβεβαιώσεις για πιθανό αδίκημα.

Τα έγγραφα που παρασχέθηκαν στην Coin Fire είναι τα ακατέργαστα σημειώματα έρευνας που χρησιμοποιούνται για να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθεί αγωγή κατά της εταιρείας. Πολλά από τα αντικείμενα μέσα στο σακάκι έρευνας δεν εμπίπτουν στο τυπικό πεδίο μιας έρευνας SEC.

Η Επιτροπή είναι ένα γραφείο της κυβέρνησης αφιερωμένο στη χρηματοοικονομική απάτη ή σε οικονομικά εγκλήματα σε αντίθεση με την απάτη των καταναλωτών. Ενώ τα έγγραφα περιέχουν ισχυρισμούς κατά της εταιρείας από καταναλωτές για υπεξαιρέσεις ή άλλη πιθανή απάτη, οι μόνες ενότητες που επισημαίνονται ή αναφέρονται σε άλλες τοποθεσίες του εγγράφου είναι ενότητες που περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά παράνομων κινητών αξιών.

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την έρευνα και το σχέδιο δράσης επιβολής σχετίζεται με τρεις δηλώσεις που έκανε ο κ. Garza στο διαδίκτυο ότι η Επιτροπή θεωρεί τις πωλήσεις του κ. Garza ως παράνομη προσφορά κινητών αξιών. Οι δικηγόροι επιβολής αφιέρωσαν αρκετές εβδομάδες συλλέγοντας δεδομένα που ο κ. Garza έκανε πολλές προσπάθειες να «καθαρίσει» από το Διαδίκτυο.

Η πρώτη σημαντική δήλωση που η συντακτική ομάδα μας έχει επισημάνει σε αυτά τα έγγραφα είναι μια δήλωση του κ. Garza τον Αύγουστο του 2014. Ο κ. Garza δήλωσε ότι ένα ποσοστό των κερδών για το ZenPool προήλθε από το “day trading”. Το γεγονός ότι δήλωσε ότι προήλθε από τις συναλλαγές ημέρας δημιούργησε μια κατάσταση στην οποία, σύμφωνα με διάφορους νόμους περί κινητών αξιών, το καθιστά ασφάλεια. Αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος ακρογωνιαίος λίθος που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η SEC σε μια πιθανή δράση επιβολής.

Η Coin Fire δεν είναι σε θέση να δώσει τις άλλες δύο δηλώσεις αυτή τη στιγμή, λόγω πιθανής υπονόμευσης της ασφάλειας της τρέχουσας έρευνας. Ωστόσο, και οι δύο δηλώσεις του κ. Garza αποτελούν μεγάλο μέρος της έρευνας.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Η επιτροπή παρουσίασε επίσης λεπτομερώς σε ένα χρονοδιάγραμμα που καταγράφει τα γεγονότα μέχρι και πιο πρόσφατα γεγονότα, όπως το αποτυχημένο «κατώτατο όριο» από δηλώσεις του κ. Garza, αλλά αργότερα επεξεργάστηκε στον ιστότοπο Hashtalk και σε άλλους ιστότοπους ειδήσεων κρυπτογράφησης.

Οι πληρεξούσιοι επιβολής του νόμου για την Επιτροπή συνέταξαν επίσης εκθέσεις για πιθανές μελλοντικές δικαστικές διαφορές,

«[..] Πιστεύουμε ότι ο κ. Garza έχει συστηματικά με τη βοήθεια των υπαλλήλων του και η« ομάδα εποπτείας »αφαιρεί μεγάλα τμήματα πιθανών αποδεικτικών στοιχείων από τους ιστότοπούς του και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των δικηγόρων που χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό άλλων ιστότοπων για κατάργηση πιθανές αποδείξεις από το δημόσιο αρχείο. “

Το σακάκι περιέχει κάτι παραπάνω από απλές ενδείξεις για πιθανή παράβαση από την εταιρεία. Διαθέτει επίσης εκτεταμένα προσχέδια δικαστικών εγγράφων που θα μπορούσαν αργότερα να κατατεθούν κατά της εταιρείας και των αρχών της εταιρείας.

Ένα έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Stuart Fraser του Cantor Fitzgerald και την εμπλοκή του με το τρέχον έπος. Το έγγραφο επιβεβαιώνει ότι ο κ. Fraser εμπλέκεται ως επενδυτής (μια δήλωση την οποία η Coin Fire και πολλοί άλλοι ιστότοποι δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν έως ότου αυτό το έγγραφο) και δείχνει ότι κάποια ανεπιθύμητη προσοχή SEC θα μπορούσε να έρθει και στο δρόμο του.

Το σακάκι της επιτροπής περιέχει επίσης εκτεταμένα στοιχεία που αρχειοθετούνται από τα θύματα στο Διαδίκτυο και έχει σχέδια εγγράφων που ζητούν κλήσεις στο μέλλον ζητώντας αντίγραφα των σχετικών πληροφοριών που παρέχονται από τους καταναλωτές και τα θύματα για να τα πιστοποιήσουν για πιθανή μελλοντική δικαστική χρήση..

Άλλες ενότητες του σακακιού έρευνας σχετίζονται με πιο πρόσφατα γεγονότα με την κυκλοφορία πλατφορμών διαπραγμάτευσης ή την αγορά πλατφορμών διαπραγμάτευσης στις οποίες η εταιρεία επιτρέπει στους πελάτες να αγοράζουν, να πωλούν ή να ανταλλάσσουν Paycoin. Η επιτροπή πιστεύει ότι έχει επίσης πραγματοποιηθεί άμεση χειραγώγηση της αγοράς.

Καθώς η συντακτική ομάδα και οι δικηγόροι μας έχουν περάσει από τις σελίδες του σακακιού, έχει καταστεί πιο σαφές ότι οι κινήσεις του κ. Garza τόσο για την αφαίρεση πληροφοριών από το Διαδίκτυο όσο και για τον περιορισμό της ανταλλαγής πληροφοριών από άλλους δείχνει ότι το πρακτορείο έχει γίνει πιο τολμηρό να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.

Η Coin Fire συνεργάζεται επιμελώς με τη συντακτική ομάδα και τη νομική μας ομάδα για να αποφασίσει ποια μέρη του μπουφάν μπορούν να μοιραστούν χωρίς να διακυβεύεται η έρευνα, οι πηγές μας εντός της SEC ή πιθανά τρίτα μέρη από την καταστροφή περαιτέρω στοιχείων. Θα μοιραστούμε αυτά τα έγγραφα και πληροφορίες τους επόμενους μήνες σε μια σειρά αφιερωμένη σε αυτήν τη συνεχιζόμενη ιστορία, καθώς μπορούμε να το κάνουμε.

Ενώ η SEC δεν έχει ακόμη υποβάλει ή ξεκινήσει ενεργές ενέργειες επιβολής εναντίον του κ. Garza ή των συνδεδεμένων εταιρειών, έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν πιθανές αποδείξεις για αυτές τις ενέργειες και ζητούν περαιτέρω πληροφορίες από εκείνους του κοινού που πιστεύουν ότι είναι θύματα απάτης σε τίτλους.

Η πηγή μας κοινοποίησε τις ακόλουθες πληροφορίες στην ομάδα μας,

Όσοι πιστεύουν ότι είναι πιθανό θύμα απάτης σε τίτλους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για όσες σχετικές πληροφορίες έχουν. Ο κατάλληλος ιστότοπος για αυτό είναι:

http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Παρόλο που η πράξη επίτευξης ενός σημείου διερεύνησης μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες ή ακόμη και δυνητικά χρόνια, όσο περισσότερες πληροφορίες έχει ο οργανισμός για πιθανά αδικήματα, τόσο περισσότεροι πόροι μπορούν να αφιερωθούν στην έρευνα και πιθανή επιβολή.

Αυτή η ανάρτηση και η σειρά είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς των Leo, Mike και Christina από την ομάδα Coin Fire.

Η εικόνα παρέχεται από Scott S.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map