מקורות: SEC חקירת “אלכס גרין” בעיצומה

מטבע אש נודע ממקורות לא ידועים כי נערכה חקירה פעילה לטיפול בהשקעות לא מוכרות שבוצעו במופאי בע”מ וכי “אלכס גרין” נקרא במיוחד במסמכים ובמידע פנימי..

מטבע אש הוכרז לראשונה על חקירה זו ב -14 באוקטובר, אך גורמים ב- SEC ובמשרד המשפטים הודיעו באופן פעיל לצוות העריכה שלנו שלא לסכן את החקירות הנוכחיות. עם זאת, מכיוון שמידע חדש התגלה ומקור שלישי צעד קדימה עם מידע נוסף, עורכינו מרגישים כעת נאלצים להתחיל לפרסם מידע..

ב- 9 באוקטובר קיבלה מטבע אש מידע ממקור בתוך ה- SEC האמריקני כי Moopay LTD יחד עם שבע חברות מטבעות מטבעות אחרות נחקרות פעיל על ניירות ערך לא רשומים בעולם המטבעות. מטבע האש עבר במהירות להשיג רשימה של החברות שצוינו. ב -10 באוקטובר קיבלנו אישור שני למידע ורשימה מעודכנת המראה שכמה חברות שנמצאות בחקירה פעילה הוצבו על המבער האחורי, כך שרואי חשבון פליליים שהובאו ממס הכנסה ומסוכנויות פדרליות אחרות כדי להתחיל לסרוק את המידע.

כמה מחברי צוות מטבע האש הטילו ספק בתוקפם של מנהלי חשבונות מס הכנסה בשימוש בחקירת SEC, אך מאוחר יותר העורך הבכיר שלנו מייק ילמד ממקור ללא שם המכיר את הנהלים שהטקטיקה נפוצה..

הקיצוץ בתקציב הותיר כמה סוכנויות פדרליות שלא הצליחו להקדיש צוות לתהליך החשבונאי, ולעתים קרובות ניתן להזמין צוות חשבונאות ספציפי במס הכנסה שיסייע בפעולות פדרליות אחרות. אין לנו אישור שמס הכנסה עובד עם DOJ ו- SEC; עם זאת, זה לא נדיר. ה מס הכנסה באמצעות CID בעל כישרון מיוחד לנתח באמצעות רשומות עסקיות ואישיות, ולעתים קרובות במקרים מסוג זה עם הונאת ניירות ערך, שהתחמקות ממס מגיעה לעיתים קרובות לשטח. מס הכנסה מעסיק למעלה מ -2,800 סוכנים מיוחדים לחקירות מסוג זה ולעתים קרובות הם מושאלים לסוכנויות אחרות.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

ב- 14 באוקטובר נודע לנו כי Moopay, LTD ו- Moolah יגישו “פשיטת רגל” כמאמץ אחרון להעניק הגנה למנכ”ל המושרש ובשל ניהול כושל כספי.

מאוחר יותר באותו הערב בשיחת סקייפ עם מקור מוכר מאוד למצב היינו נלמד שאלכס גרין שינה את שמו מספר פעמים, אך מדיניות העריכה שלנו אוסרת על פרסום מידע המתקבל ממקורות לא רשמיים והצוות שלנו יתחיל לעבוד כדי להשיג מידע נוסף מגורמי אכיפת החוק הרלוונטיים.

ב -15 באוקטובר יתחיל להופיע מידע ממספר מקורות לפיו אלכס גרין יכול להיות רמאי ידוע שפעל בשם ראיין רך פרנסיס.. CCN סופק כמה שלא אומתו מסמכים המתיימרים להראות זאת כעובדה אפשרית במצב המתמשך.

Coin Fire גם נודע למידע ממקור מאומת כי Moolah / Moopay LTD תקבל הזרמת מזומנים מאנשי הון סיכון ידועים במרחב הקריפטוגרפי, ובאישור הגורמים הקודמים שהיו מעורבים Coin Fire עבדה לספר לקרנות ההון סיכון מידע על החקירות הנוכחיות של ממשלת ארה”ב בצורה אחראית. ה- VC המעורב לא הגיב ל- Coin Fire בנוגע למידע שנמסר, אך נודע לנו שבשל חלק מהחששות המתמשכים בנוגע לפעולות אכיפת החוק הפוטנציאליות שאלכס גרין יתפטר מתפקידו במולה..

ב -16 באוקטובר היה האדם המכונה מר גרין מפרסם פוסט בבלוג ציבורי בבלוג Moolah והכריז על התפטרותו ואומר,

ברצוני להתחיל בכך שבהקשר שלהלן, זהותי אינה רלוונטית. זהותי הופכת להיות רלוונטית אם אני עובר על החוק, וזה דבר שלא אני ולא עובדי עשיתי. כדי להיות ברורה ככל שאוכל, יכולתי להיוולד כמו ג’ון סמית, וזה לא משנה. אין להתייחס לכך כאל אישור או הודאה בדבר, אשר יבוא בשלב מאוחר יותר. בעיני החוק שמי אלכס גרין.

דבר נוסף שהוביל לספקולציות משתוללות לפיהן שמועות על שינוי השמות ומידע אחר שנחשף ברשת היו נכונות והציע תוקף נוסף למי שמביע את הטענות. מאוחר יותר באותו אחר הצהריים קיבל מטבע אש מידע שהאדם המכונה אלכס גרין נאסר לחקירה ושוחרר, אך נכון לעכשיו מטבע אש לא הצליחה לאמת את האותנטיות של טענות אלה ומאמינה כי מר גרין אינו נמצא בבריטניה. בהתבסס על מידע שנמסר לנו.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

נכון לעכשיו האדם המכונה מר גרין נמצא כעת בחקירה מתמשכת בגין הונאת ניירות ערך ועם מעורבות DOJ ככל הנראה כמה פריטים אחרים שלא נתייחס אליהם כדי להימנע מפגיעה בחקירות הנוכחיות..

כאשר מטבע אש ביקש פקיד בתגובה המתעדת לגבי החקירות הנוכחיות נאמר לנו פשוט כי הארגונים המעורבים אינם מגיבים רשמית על חקירות אפשריות או מתמשכות כלשהן – אם קיימות – כדי להגן על אופי החקירות..

בשלב זה ברור כי “אלכס גרין” צפוי להיות תחת פריחה של חקירות של ארגונים שונים בארצות הברית, שהוגשו תביעות פרטיות וכעת ארגונים בינלאומיים פועלים כולם לקבל את המידע הרלוונטי כדי להתמודד טוב יותר עם המצב. אנו נעקוב מקרוב אחר המצב לקבלת פרטים ומידע נוסף.

דבר אחד ברור, Moolah, Moopay ו- Mintpal נפגעים באופן בלתי הפיך מכל המצב הזה.

התמונה מסופקת על ידי סקוט ס.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map