Sources: Enquête de la SEC sur «Alex Green» en cours

Coin Fire a appris de sources anonymes qu’une enquête active était en cours pour le traitement des investissements non accrédités réalisés dans Moopay LTD et que «Alex Green» est nommé spécifiquement dans des documents et informations internes.

Coin Fire a été mis au courant de cette enquête pour la première fois le 14 octobre, mais des responsables de la SEC et du ministère de la Justice ont activement informé notre équipe éditoriale de ne pas compromettre les enquêtes en cours. Cependant, au fur et à mesure que de nouvelles informations sont apparues et qu’une troisième source a avancé avec des informations supplémentaires, nos rédacteurs se sentent désormais obligés de commencer à publier des informations.

Le 9 octobre, Coin Fire a reçu des informations d’une source de la SEC américaine selon laquelle Moopay LTD et sept autres sociétés de crypto-monnaie faisaient l’objet d’une enquête active pour des titres non enregistrés dans le monde de la crypto-monnaie. Coin Fire s’est déplacé rapidement pour obtenir une liste des entreprises nommées. Le 10 octobre, nous avons reçu une deuxième confirmation des informations et une liste mise à jour montrant que plusieurs entreprises, sous enquête active, ont été mises en veilleuse afin que les juricomptables amenés de l’IRS et d’autres agences fédérales commencent à passer au peigne fin les informations..

Plusieurs membres du personnel de Coin Fire ont mis en doute la validité des comptables IRS utilisés dans une enquête de la SEC, mais notre rédacteur en chef Mike apprendrait plus tard d’une source anonyme familière avec les procédures utilisées que la tactique est courante..

Les réductions budgétaires ont laissé plusieurs agences fédérales incapables de consacrer du personnel au processus comptable et que, souvent, une équipe comptable spécifique de l’IRS pourrait être appelée pour aider à d’autres opérations fédérales. Nous n’avons pas la confirmation que l’IRS travaille avec le DOJ et la SEC; cependant, ce n’est pas rare. Le IRS via CID a un talent spécialisé spécifiquement pour analyser les dossiers commerciaux et personnels et celui souvent avec ce genre de cas de fraude en valeurs mobilières que l’évasion fiscale vient souvent avec le territoire. L’IRS emploie plus de 2800 agents spéciaux pour ce type d’enquêtes et ils sont souvent prêtés à d’autres agences.

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Le 14 octobre, nous avons appris que Moopay, LTD et Moolah feraient faillite en dernier recours pour protéger le PDG assiégé et en raison d’une mauvaise gestion financière..

Plus tard dans la soirée, lors d’un appel Skype avec une source très familière à la situation, nous apprendrions qu’Alex Green a changé de nom à plusieurs reprises mais nos politiques éditoriales interdisent la publication d’informations obtenues de sources non officielles et notre équipe commencerait à travailler pour obtenir plus d’informations des responsables de l’application des lois concernés.

Le 15 octobre, des informations provenant de plusieurs sources commenceraient à faire surface selon lesquelles Alex Green pourrait être un escroc connu qui a opéré sous le nom de Ryan Gentle Francis. CCN a été fourni plusieurs non vérifiés documents prétendant montrer cela comme un fait possible dans la situation actuelle.

Coin Fire a également appris d’une source vérifiée que Moolah / Moopay LTD recevrait une injection de fonds d’un capital-risqueur bien connu dans le domaine de la crypto-monnaie et avec la permission des parties précédentes, Coin Fire a travaillé pour informer le capital-risqueur d’informations sur les enquêtes actuelles du gouvernement américain de manière responsable. Le VC impliqué n’a pas répondu à Coin Fire au sujet des informations fournies, mais nous avons appris qu’en raison de certaines des préoccupations persistantes concernant d’éventuelles mesures d’application de la loi, Alex Green démissionnerait de son poste à Moolah..

Le 16 octobre, la personne connue sous le nom de M. Green publierait un article de blog public sur le blog Moolah déclarant sa démission et déclarant,

Je voudrais commencer par dire que dans le contexte de ce qui suit, mon identité n’est pas pertinente. Mon identité devient pertinente si j’enfreins la loi, ce que ni moi ni mes employés n’ont fait. Pour être aussi clair que possible, j’aurais pu naître en tant que John Smith, et cela n’aurait pas d’importance. Cela ne doit pas être considéré comme une confirmation ou une admission de quoi que ce soit, qui suivra à un stade ultérieur. Aux yeux de la loi, je m’appelle Alex Green.

Menant en outre à des spéculations rampantes sur le fait que les rumeurs de changement de nom et d’autres informations divulguées en ligne étaient vraies et offrent une validité supplémentaire à ceux qui font les réclamations. Plus tard dans l’après-midi, Coin Fire a reçu des informations selon lesquelles la personne connue sous le nom d’Alex Green avait été arrêtée pour être interrogée et relâchée, mais pour l’instant, Coin Fire n’a pas été en mesure de vérifier l’authenticité de ces affirmations et pense que M. Green n’est pas au Royaume-Uni. sur la base des informations qui nous sont fournies.

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Dans l’état actuel des choses, la personne connue sous le nom de M. Green fait maintenant l’objet d’une enquête en cours pour fraude en valeurs mobilières et avec l’implication du DOJ, plusieurs autres éléments sur lesquels nous ne spéculerons pas pour éviter d’endommager potentiellement les enquêtes en cours.

Lorsque Coin Fire a demandé un commentaire officiel sur les enquêtes en cours, on nous a simplement dit que les organisations impliquées ne commentaient officiellement aucune enquête potentielle ou en cours – le cas échéant – pour protéger la nature des enquêtes..

À l’heure actuelle, il est clair que «Alex Green» est probablement sous une série d’enquêtes de la part de diverses organisations américaines, des poursuites privées sont déposées et maintenant des organisations internationales s’efforcent toutes d’obtenir les informations pertinentes pour mieux appréhender la situation. Nous suivrons de près la situation pour plus de détails et d’informations.

Une chose est claire, Moolah, Moopay et Mintpal sont probablement irrémédiablement endommagés par toute cette situation.

Image fournie par Scott S.

Mike Owergreen Administrator
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