Coin Fire +: GAW Miners fanger SEC, FTC, IRS, DHS opmærksomhed

Coin Fire har frigivet Coin Fire Plus, en ny premium service af Coin Fire, hvor langformet, hårdtslående journalistik udelukkende vil blive bragt til Plus-medlemmer først. Dette stykke er et smugkig på den type langformede undersøgelser, artikler og funktioner, vi vil producere i Coin Fire Plus-tjenesten. Hvis du vil støtte Coin Fires indsats og læse en eksklusiv funktion i lang form hver måned, skal du sørge for at tjekke de fulde detaljer på http://CoinFire.io/plus.

Historien om Homero Joshua Garza, GAW Minearbejdere, og PayBase er en af ​​de mest indviklede, komplicerede og langvarige historier i kryptovalutaverdenen.

Dette er en historie med potentielle juridiske konsekvenser på tværs af branchen, en lang liste over kunder, der føler, at de er blevet forurettet, en lang liste over virksomheder, der nægter partnerskaber, tusinder af sider med regeringsdokumenter på tværs af flere agenturer og korruption med nyhedsudsendelser, til tider virker det næsten utroligt.

Homero Joshua Garza er bedre kendt i kryptovaluta-samfundet simpelthen ved sit mellemnavn, Josh. Mr. Garza interagerede med sine tilhængere og ansatte som “Josh Garza” og sendte chikanerende e-mails til sine modstandere for at have brugt hans fulde og juridiske navn.

I december 2013 begyndte hr. Garza at lægge rammen og grundlaget for GAW Miners, et selskab, som han hævdede blev dannet, fordi han var træt af at “blive flået af” forskellige mennesker i kryptovalutaverdenen. I marts 2014 lancerede virksomheden offentligt med Mr. Garza og hævdede, at de havde godkendt 50.000 USD af salget den første dag.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

GAW Miners syntes at være på sporet for massive niveauer af succes udefra. Virksomheden var en stor forhandler af Gridseed minearbejdere og syntes at være en af ​​de få virksomheder, der leverede konsekvent kundesupport. Hr. Garza lovede også straks at hjælpe “den lille fyr” inden for branchen. Han hjalp angiveligt med at finansiere mindre virksomheder til at skalere for at konkurrere med nogle af de mere etablerede cryptocurrency-spillere. Kryptovalutaindustrien var for nylig blevet rystet med “direkte trolling” af medlemmer af Butterfly Labs-teamet, og mange var desperate for blot at se et venligt ansigt i minesektoren. For mange så det ud til, at Mr. Garza var det venlige ansigt.

Hr. Garzas offentlige erklæring om at kæmpe for den lille fyr kom som et chok for nogle i Litecoin-samfundet. En tidligere offentlig debacle om Litecoin-underreddit afslørede, at Mr. Garza angiveligt var involveret i et bedrageri, der involverede en eBay-transaktion; disse påstande forblev imidlertid uudforsket i lang tid.

GAW Miners begyndte oprindeligt at sælge Scrypt ASIC minearbejdere. Efterhånden som det voksede, begyndte GAW Miners at sælge SHA-256 bitcoin-udstyr til minedrift og meddelte, at de forberedte sig på at lancere en cloud mining-tjeneste ved hjælp af en ny “virtuel minearbejder” kaldet “Hashlet”.

Den 8. juni 2014 annoncerede GAW Miners og Mr. Garza lanceringen af ​​HashTrader-webstedet. Dette websted omfattede et nyt online forum dedikeret til kryptokurrency og fungerede som et nyt afsætningsmulighed for virksomheden til at kommunikere direkte med kunderne. Via HashTrader-webstedet kunne Mr. Garza personligt stille spørgsmål, afgive meddelelser og dele nye oplysninger med offentligheden om GAW Miners.

Den 5. august 2014 meddelte Mr. Garza offentligt, at han havde købt BTC.com for 1,1 millioner USD på CryptoCoinsNews-webstedet. Historien blev oprindeligt offentliggjort af Mr. Scott Fargo, der hævdede at have modtaget en e-mail fra Mr. Garza kl. 2.30 om, at domænet køb var sket. Den 8. august 2014 offentliggjorde TechCrunch en lignende funktion om Mr. Garza og hans rapporterede køb af BTC.com for 1,1 millioner USD.

Samme måned udgav GAW Miners GAW Miners Hashlet. Efter frigivelsen udsendte virksomheden en pressemeddelelse med krav om, at frigivelsen af ​​Hashlet og dets efterfølgende salg styrtede ned Shopify-netværket, webstedet og hele systemet. Bidragsydere ved Coin Fire begyndte at blive skeptiske.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Originale GAW-marketingmaterialer til Hashlet

I henhold til GAW Miners ‘marketingmateriale var GAW Miners Hashlet “altid rentabelt” og ville “aldrig være forældet.” Disse udsagn blev annonceret på GAW Miners websted og i adskillige marketingskubber via reklamer på CryptoCoinsNews, Coin Brief og Bitcoinist. De dukkede også op via Google AdSense-reklamer på tværs af en bred vifte af kryptovaluta-websteder, herunder Coin Fire-webstedet i en kort periode.

GAW Miners pressemeddelelse om Shopify-nedbruddet indeholdt udsagn fra Mr. Garza om, at kundernes efterspørgsel efter Hashlets havde styrtet Shopify-platformen. Pressemeddelelsen indeholdt ikke en erklæring fra en Shopify-repræsentant, og Shopify returnerede ikke anmodninger om kommentarer, da Coin Fire-redaktionsteamet kontaktede dem.

Coin Fire valgte ikke at køre pressemeddelelsen eller offentliggøre en historie med disse oplysninger, da redaktionsteamet ikke var i stand til at verificere påstandene om en tredjepart. Ved en begivenhed i San Francisco på et senere tidspunkt delte Shopify-medarbejdere senere, at systemets “crash” ikke var direkte relateret til Hashlets salg, og at GAW Miners-meddelelsen kom på et tidspunkt, hvor andre problemer allerede forstyrrede platformen. Den pludselige tilstrømning af trafik hjalp ikke den generelle situation og forstærkede blot eksisterende problemer.

Coin Fire-teamet besluttede derefter at undersøge virksomheden yderligere og de produkter, den solgte offentligt. Den 14. oktober 2014 offentliggjorde en af ​​Coin Fire-bidragsydere, Leo, en anmeldelse vedrørende GAW Miners Hashlet-tjenesten efter at have købt en enhed en måned før.

I gennemgangen bemærkede Leo, at hashkraften ikke blev peget på de puljer, der er angivet på GAW Miners-webstedet, og beskrev flere problemer med servicevilkårene på GAW Miners-webstedet. På det tidspunkt forklarede hr. Garza, at puljerne var “upålidelige”, og at han ikke ønskede, at kunderne blev plaget af upålidelige puljer.

På dette tidspunkt var mange i kryptovalutaindustrien begyndt at stille spørgsmålstegn ved GAW Miners ‘hashkraft, og hvorfor hashhastigheden for forskellige kryptokurver ikke steg som forventet med det rapporterede niveau af hashkraft, som virksomheden hævdede at have kontrolleret.

Hr. Garza nægtede gentagne gange adgang til transaktioner, der skulle bevise, at minedriften fandt sted. Han fortalte også kunderne om, at virksomheden kunne levere nul bevis for minedrift, at de måske ikke var den type “investorer”, han ønskede i sit firma; disse udsagn var imidlertid i modstrid med tidligere udsagn, som hr. Garza havde fremsat offentligt om, at han ville være et selskab, der var gennemsigtigt.

GAW Miners nægtede at give en kommentar til Coin Fire på trods af gentagne forsøg fra bidragydere, der søgte en kommentar og afklaring vedrørende Mr. Garzas udsagn. Den 14. oktober 2014 blokerede Coin Fire alle GAW Miners-annoncer fra Coin Fire-webstedet på grund af virksomhedens gentagne manglende evne til at imødegå de bekymringer, der blev rejst af både publikationen og kunderne..

Skærmbillede af Mining Proof Google Hangout

Mr. Garza og GAW Miners ‘PR-afdeling fortsatte med at fremsætte krav til offentligheden om Hashlets rentabilitet på trods af voksende bekymring fra kunder. Efter gentagne anmodninger om bevis for minedrift var virksomheden vært for et Google Hangout, der viser minedriftudstyret. Forud for Hangoutet lovede Mr. Garza kunderne en fuld rundvisning i de faciliteter, der blev brugt til at udvinde kryptokurver, der ikke ville give nogen tvivl om for offentligheden, at minedriften foregik.

Hangout-videoen rejste flere spørgsmål, end den besvarede for mange i kryptokurrency-samfundet. Videoen var under 3 minutter og fandt sted i et dårligt oplyst lager. Selvom hr. Garza havde lovet en fuld rundvisning i anlægget, indeholdt videoen ingen lyd og viste knap en enkelt gang af online minearbejdere. Mange i kryptokurrency-samfundet blev overladt til at spekulere på, om det fulde niveau af minearbejdere faktisk eksisterede, eller om Mr. Garza simpelthen drev en fraktioneret reserve.

Element fra FTC interne dokumenter

Hangout-videoen blev også et spørgsmål om efterforskning for Federal Trade Commission. FTC havde aktivt undersøgt GAW Miners og associerede virksomheder i en fælles taskforce med flere andre organisationer. Google Hangout-videoen er siden optrådt i flere storyboards i interne efterforskningsdokumenter, der påstår falske reklamer og falske handlinger.

I november 2014 begyndte Coin Fire at undersøge gyldigheden af ​​Mr. Garzas udsagn om “flere partnerskaber.” Mr. Garza hævdede offentligt at virksomheden havde solide partnerskaber og handlede med Target, Amazon og Walmart om virksomheden og dens valuta, PayCoin. Disse udsagn ville vise sig at være falske, som Coin Fire lærte i en undersøgelsesrapport.

Denne rapport fangede hr. Garza personligt. Kort efter, at Coin Fire-artiklen blev offentliggjort, sendte Mr. Garza truende e-mails til Coin Fire-redaktionen. I en e-mail fra Mr. Garza til Mr. Mike Johnson, Executive Editor hos Coin Fire:

Jeg ville personligt sende dig denne meddelelse.

Vores juridiske team betjener din virksomhed i morgen. Du har frigivet injurierende og falske oplysninger om vores firma og har tilladt folk at tro, at vi havde noget at gøre med hackingen af ​​dit websted (hvilket du ved, at vi ikke gjorde).

Uanset hvilke oplysninger du mener, du har, kan jeg forsikre dig om, at mine krav kan valideres. Jeg har ikke at gøre med virksomhederne på det niveau, du er. Gennem mine partnere har jeg været i stand til at tale direkte til ledergruppen. Min specifikke formulering fra fortiden kan valideres.

Jeg bruger disse oplysninger i vores retssager med dit firma.

Jeg vil give dig besked: Uanset hvad du sammensætter, kan jeg bevise, at oplysningerne er forkerte og blev gjort som et forsøg på at bagvaskes mod os.

Mine advokater er overbeviste om, at vi har tilstrækkelig information til at klage over dig. Selvom jeg ved, at du tror, ​​du ikke har et ansvar, uanset hvad det vil være en langvarig og dyr proces, uanset hvem der vinder.

Selvom det ikke er mit ønske om at gå ind i en lang og dyr juridisk kamp med din virksomhed, er vi parat til at bruge alle vores ressourcer til at forsvare vores firma mod dine angreb.

Jeg sender dig en e-mail i et forsøg på at nå til en beslutning, før vi anlægger sag. Giv mig besked, hvis du vil tale videre. Du kan stille ethvert spørgsmål, du ønsker, og hvis jeg kan besvare det, vil jeg.

Hvis jeg ikke hører noget fra dig inden for de næste 12 timer, antager jeg, at du ikke er interesseret i en beslutning.

Josh Garza

CEO- GAW Corp.

E-mailen blev leveret inden en orden om ophør og afslutning, som blev leveret straks vedrørende udsagn fremsat i efterforskningsrapporten om Coin Fire. Det Ophøre og afstå blev sendt til Coin Fire fra Mr. Brian Kline, en advokat fra  Bitcoin Foundation.

I december 2014 blev Paybase rullet ud til kunder med stor fanfare fra Mr. Garza og Paycoin-tilhængere. Et par korte timer efter denne lancering opdagede et medlem af Bitcoin Talk et massivt sikkerhedsbrud på PayBase-platformen. Dette brud tillod, at brugere, der ikke er logget ind, kan vises som en gyldig og registreret bruger af webstedet, når de besøger en bestemt URL på webstedet. Brugere, der har adgang til webstedet via denne URL, kunne få kontooplysninger om brugere af Paybase inklusive brugerens aktuelle saldo, e-mail-adresse og andre profiloplysninger. Selvom sikkerhedsbruddet ikke så ud til at give dem, der besøgte URL’en, mulighed for at trække penge ud, tillod det angriberne muligheden for at sikre store data om Paybase-brugere.

Dette brud var blot endnu en snuble i en voksende liste over problemer med GAW Miners, efter at talsmænd fra Amazon fortalte Coin Fire, at de ikke samarbejdede med virksomheden om at implementere Paycoin-shopping.

Et par dage efter sikkerhedsbruddet rapporterede ShapeShift, at ShapeShift.io ville droppe support af PayCoin. I en post på reddit, virksomheden erklærede officielt, at det ville droppe XPY på grund af “en høj tærskel for bevis som svig.”

I begyndelsen af ​​januar 2015 offentliggjorde Coin Fire en rapport om en Securities and Exchange Commission-undersøgelse af Mr. Garza, GAW Miners og PayBase. Efter at have fået over 1.000 sider med interne SEC-dokumenter brugte Coin Fire-redaktionsteamet betydelige tid på at gennemgå sagen, der blev præsenteret mod GAW Miners, inden de offentliggjorde en rapport.

Dokumenterne indeholdt et udkast til stævning, der senere ville blive udsendt i begyndelsen af ​​februar til Mr. Garza og de direkte involverede virksomheder. Dokumentet forbliver under et segl og er stadig ikke tilgængeligt til offentligt forbrug på dette tidspunkt, selvom det angiveligt er lækket af andre i samfundet.

Afsluttende SEC-stævning leveret til GAW

De 1.000+ sider med interne dokumenter indeholder også detaljerede administrative stævninger, der er udstedt til Google for GAW Miners Google Apps for Business-konti relateret til Mr. Garza og hans virksomheder og indeholder e-mails, som Google overgav til SEC under et segl til SEC. Dokumenterne indeholdt e-mails for året 2014 og indeholdt et andet udkast til administrativ stævning, der også krævede e-mails fra januar 2015 og fremefter (den anden stævning til Google var ikke leveret på tidspunktet for Coin Fire’s opnåelse af denne første dokumentcache).

E-mails blev inkluderet uden reduktion i SEC’s interne dokumenter og viste, hvad der kun kunne beskrives som kaos inde i virksomheden. På grund af den personlige karakter og den private karakter af korrespondance, der er inkluderet i kendelsen, og ethvert potentiale for at skade kilden, valgte Coin Fire ikke at diskutere indholdet eller at bruge disse e-mails som kildemateriale.

SEC citerede ECPA i dokumenter vedrørende behovet for e-mails fra Mr. Garzas Google-hostede e-mail-konti uden at oplyse hr. Garza om, at en stævning for e-mails var blevet leveret. Når en statlig enhed søger oplysninger under 18 U.S.C. § 2703 (c) bestemmer ECPA specifikt, at regeringen ikke er forpligtet til at give en meddelelse til den kunde, hvis poster søges under 18 U.S.C. § 2703 (c) (3).

I begyndelsen af ​​februar 2015 modtog Coin Fire rapporter fra flere kilder om, at SEC-stævningen var leveret til GAW Miners, men at den var blevet ændret og redigeret fra den oprindelige form, der blev givet til redaktionsteamet i begyndelsen af ​​januar. Stævningen, som i sidste ende blev leveret, var den første stævning, som GAW Miners havde modtaget direkte fra SEC. Forud for dette var der leveret stævninger til Google for e-mails på GAW Miners domænenavne og TD Bank til bankregistreringer. Flere udkast til stævninger var blevet oprettet for Bitcoin Talk-konti, og endda Facebook-bruger-IDS bruges til at administrere flere sider af konti, der menes at være kontrolleret af Mr. Garza selv.

Mens mange i samfundet spekulerede på, at SEC’s efterforskning blev afvist af Coin Fire, viser disse dokumenter, at mange af stævningerne, detaljerne, e-mails og efterforskningsdokumenter havde fundet sted inden Coin Fire’s første rapportering.

Selvom en aktiv SEC-efterforskning var i gang, smurt Mr. Garza Coin Fire på en meget offentlig måde igen via PayBase-bloggen og en vildledende pressemeddelelse. Hr. Garza benægtede efterforskningsanklagerne inden for virksomheden og offentliggjorde et offentligt blogindlæg om, at Coin Fire “beskyldninger” var falske. Blogindlægget, skrevet af repræsentanter for virksomheden og gennemgået af deres advokater, erklærede,

Påstander om møntbrand om PayBase er falske

PayBase har undersøgt disse falske påstande og bekræftet, at de er falske.

”Vi var forbløffede over beskyldningerne, som tjente til at påvirke vores forretning negativt i denne spændende og udviklende finansielle kategori,” sagde Josh Garza, administrerende direktør for GAW. ”Vi værdsætter imidlertid udgydelsen af ​​støtte fra et samfund, der står bag det, vi laver som pionerer på kryptokurrencymarkedet; kort sagt, de troede det simpelthen ikke. ”

PayBase er i færd med at gennemgå sine muligheder på dette tidspunkt inklusive hvilke, hvis nogen, juridiske skridt kan være passende som svar på Coin Fire-artiklen.

Virksomheden har siden arbejdet med Manatt, Phelps & Phillips for at diskutere forfølgelse af yderligere retssager mod Coin Fire for at offentliggøre de dokumenter, de følte skadede deres omdømme. Ifølge blogindlægget, der blev offentliggjort af virksomheden, erklærede GAW Miners, at Coin Fire SEC-undersøgelsesdokumenterne var falske, og at virksomheden ikke var under en aktiv undersøgelse.

E-mails opnået efter ordre fra en anden administrativ stævning til Google afslørede senere, at Coin Fires rapport var nøjagtig, og at hr. Garza var opmærksom på den aktive efterforskning, som han offentligt havde benægtet, eksisterede. Disse e-mails inkluderede også en e-mail fra Mr. Garza, der bekræftede over for Gizmodo-journalister, at SEC-undersøgelsen var i gang, men alligevel nægtede Garza at fjerne de falske oplysninger om Coin Fire fra PayBase-webstedet.

Forud for stævningen den 6. februar, der blev udsendt til GAW Miners fra SEC, GAW Miners-personale og hr. Garza indså, at SEC-undersøgelsen både var i gang og afsluttedes. Forespørgsler, der blev fremsat under FOIA-anmodninger til SEC, havde bevist, at en undersøgelse var i gang, og at SEC ville ikke levere dokumenter, da den aktive efterforskning fandt sted.

PayBase navngives direkte i rækkefølge fra SEC

Mens hr. Garza benægtede, at PayBase var involveret i efterforskningen, refererer udkastet og de endelige dokumenter begge direkte til PayBase som en enhed under hr. Garzas kontrol og navngiver det direkte som en del af efterforskningen.

SEC-undersøgelsen handler om markedsføring af potentielle uregistrerede værdipapirer. Interne SEC-dokumenter beskriver cloud mining-systemet Hashlets som en potentiel sikkerhed. Den anden revision – og den, der til sidst blev sendt til GAW Miners – overvejer også et andet aspekt, der ikke oprindeligt blev nævnt i udkastet med hensyn til direkte til PayCoin.

PayCoin ICO navngivet i rækkefølge

Mens der blev henvist til PayCoin-fiaskoen i de indledende interne interne dokumenter, blev PayCoin ikke navngivet direkte i stævningen, før den endelige version blev leveret, og SEC havde modtaget nok potentielt inkriminerende information ud over de e-mails, der blev leveret fra tidligere forseglede administrative ordrer..

En af hjørnestenene i efterforskningen og udkastet til håndhævelsesaktion var oprindeligt relateret til tre erklæringer, som Garza fremsatte online om, at Kommissionen følte sig kvalificeret Mr. Garzas salg som et ulovligt værdipapirudbud. Håndhævelsesadvokater brugte flere uger på at indsamle data til deres efterforskningsrapport, som Mr. Garza gjorde adskillige bestræbelser på at “skrubbe” fra Internettet..

Den første store erklæring, som Coin Fire-redaktionens team så fremhævet i disse dokumenter, var en erklæring fra Mr. Garza i august 2014. Garza sagde, at en procentdel af overskuddet for ZenPool kom fra “day trading”. Ifølge forskellige værdipapirlove skabte det faktum, at hr. Garza sagde, at disse overskud kom fra daghandel, en situation, der gør Hashlet til et værdipapir. Dette er den første store hjørnesten, som SEC agter at bruge i en potentiel håndhævelsesaktion.

De to andre udsagn blev oprindeligt beskyttet for ikke at beskadige efterforskningen af ​​GAW Miners og Mr. Garza. Da detaljer er blevet mere offentlige, og stævningen blev afsluttet og leveret til GAW Miners og Mr. Garza, kan Coin Fire nu rapportere, at andre undersøgelsesdokumentafsnit fokuserede på PayCoin og PayBase.

Kommissionen detaljerede også begivenhederne, der førte til endnu nyere begivenheder i en tidsregnskabsregnskab, såsom den mislykkede “ordet” fra udsagn fra Mr. Garza, men blev senere redigeret på Hashtalk-webstedet og andre nyhedswebsteder for kryptokurrency. Disse interne dokumenter vil fungere som en tidslinje for håndhævelsesadvokater til at sammenligne med de dokumenter, som GAW Miners leverede under stævningen for at afgøre, om Mr. Garza, hans advokater eller GAW Miner-medarbejdere med vilje har udeladt sektioner vedrørende GAW Miners historie..

Håndhævelsesadvokater for SEC var bekymrede for, at hr. Garza og hans agenter ikke ville levere nøjagtige og ærlige dokumenter som en del af stævningsprocessen i betragtning af tidligere systematisk fjernelse af information fra Internettet med et internt SEC-dokument, der bemærkede,

[..] det er vores overbevisning, at hr. Garza systematisk har været med hjælp fra sine medarbejdere og “modereringsteam” ved at fjerne store dele af potentielle beviser fra sine hjemmesider og ansætte tjenester fra advokater, der blev brugt til at skræmme andre websteder for at fjerne potentiale. bevis fra den offentlige journal.

Et udkast til stævning til Mr. Stuart Fraser fra Cantor Fitzgerald er også under forberedelse til at undersøge de potentielle forseelser, Mr. Fraser var opmærksom på og tæt involveret i, mens han var tilknyttet GAW Miners. E-mails mellem Mr. Fitzgerald og Mr. Garza fra Googles stævning beskriver Mr. Fraser’s involvering i PayCoin-fiaskoen. Andre e-mails mellem Mr. Garza og flere investorer fra Google viser også en implicit involvering fra Cantor Fitzgerald, med hvem der findes et andet udkast til stævning.

SEC er ikke den eneste regeringsorganisation, der er involveret i at undersøge GAW Miners i, hvad Coin Fire nu har lært, er en operation med flere agenturer. SEC har delt dokumenter med FTC, IRS, FinCen og endda Department of Homeland Security vedrørende potentiel hvidvaskning af penge og flytning af penge til dem, der menes aktivt at arbejde med terrorister i udlandet.

FTC har næsten ikke efterladt nogen sten uændret i den igangværende undersøgelse af potentiel svig også. I samarbejde med topanalytikere hos et finansielt kriminalteknisk firma har agenturet afsløret bevis for blockchain-transaktioner, der viser betalinger fra GAW-kontrollerede bitcoin-adresser til adresser ejet af Jonas Borchgrevink, bedre kendt i kryptokurrency-samfundet som “David Parker” fra CryptoCoinsNews. Ved hjælp af data leveret af flere børser under regeringsordre har flere offentlige organisationer været i stand til at spore transaktioner fra Mr. Garza til andre inklusive flere børser.

FTC-dokumenterne viser betalinger mellem Mr. Garza og Mr. Borchgrevink ved flere lejligheder. E-mails fra den tidligere stævning til Google og delt til andre statslige organisationer viser også udvekslinger mellem Mr. Garza og Mr. Borchgrevink, hvor det kræves, at artikler skrevet om GAW Miners skal undersøges af Mr. Garza, før de offentliggøres på CCN-webstedet. FTC hævder dokumenter indblanding og vilje til at hjælpe med at fremme og udbrede den potentielle fidus fra Mr. Borchgrevinks side og en manglende erklæring om, at midler modtages til at betale for historier uden at erklære sådan i strid med gældende love i efterforskningen..

De e-mails, der blev udvekslet mellem hr. Garza og hr. Borchgrevink, indikerer endda, at hr. Borchgrevink opbevarede oplysninger om sin sande identitet fra sit eget personale, redaktører og team. Han holdt desuden relevant information væk fra journalister, såsom Mr. Scott Fargo, om betalingerne, som CCN og Mr. Borchgrevink modtog for at fortsætte med at pumpe GAW Miners.

Annoncetilbud blev skåret mellem CryptoCoinsNews ud over sponsorerede historier. Hr. Garza fik også mulighed for at læse udkast til historier for at sikre, at eventuelle negative nyheder vedrørende GAW Miners eller sig selv ikke ville blive offentliggjort.

Denne særlige udveksling af e-mails var også opmærksom på SEC. Kommissionen er beskyldt for at beskytte forbrugerne mod investeringer, som den anser for potentielt svigagtige, især i tilfælde hvor andre parter har modtaget økonomisk kompensation og ikke har afsløret det, når de pumper en investering..

Side fra udkast til SEC-undersøgelsesdokumenter, der beskriver CCN-aftalen

Det faktum, at to forskellige agenturer arbejder ud fra det samme datasæt og drager lignende konklusioner af forskellige love, der angiveligt er overtrådt, lover ikke godt for GAW Miners i denne særlige situation.

I 2013 udstedte FTC nye retningslinjer under Dot Com Disclosures-dokumentet, der beskriver bloggers og nyhedssites ansvar for nøjagtigt og retfærdigt at afsløre kompensation for stykker. FTC-undersøgelsen centrerer omkring to hovedstykker – hvoraf den ene er, at CryptoCoinsNews og GAW Miners ikke korrekt og korrekt viste disse oplysninger om indholdet af stykker om GAW Miners.

I et eksempel fra Dot Com Disclosures-dokumentet anses offentliggørelser ikke for at være gyldige, hvis de vises i slutningen, efter at flere hyperlinks er dukket op.

FTC internt dokument vedrørende Hashlet

FTC ser også specifikt på påstande om falske reklamer vedrørende GAW Miners Hashlet-tjenesten. Detaljerede interne rapporter viser flere tilfælde af påståede falske reklamer.

FTC undersøger i øjeblikket løfter, der er afgivet i markedsføringsmateriale, på websteder, der drives af GAW Miners, og på andre websteder, der modtog kompensation fra GAW Miners inklusive nyhedswebsteder, der var medlemmer af et tilknyttet program, der drives af GAW Miners vedrørende lovligheden af ​​falske udsagn..

Når det kommer til potentielle problemer med skatter, er IRS ekstremt grundig, når den er involveret i efterforskning. Det IRS gennem CID har specialiseret talent specifikt til at parse gennem forretnings- og personlige optegnelser, da skatteunddragelse ofte ledsager sager om værdipapirbedrageri. IRS beskæftiger over 2.800 specialagenter til denne type undersøgelser og bringer ofte retsmedicinske revisorer til at begynde at kæmpe gennem information.

IRS har i vid udstrækning set på potentielle beskatningsspørgsmål for både Mr. Garza og hans tilknyttede virksomheder ud over flere af de påståede “store investorer” i GAW Miners. Mens specifikke detaljer er sparsomme på dette tidspunkt, dokumenterer dokumenterne, at Coin Fire er blevet leveret, detaljerede potentielle beskatningsspørgsmål vedrørende sort opgørelse af potentielle kapitalgevinster vedrørende påståede minedrift med specifikt hensyn til transaktioner, der vises til Wall Street Journal-journalister.

Forensic revisorer fra CID arbejder også med en anden afdeling i USAs regering, der undersøger et af de største potentielle problemer for virksomheden. Department of Homeland Security udsendte ved en forseglet retskendelse en stævning til TD Bank for alle finansielle transaktioner fra Mr. Garzas konti. TD Bank efterkom denne anmodning og svarede med den eventuelle lukning af Mr. Garzas bankkonti.

Efterspørgsel efter bankinformation vedrørende Mr. Garza

DHS dokumenterer detaljeret om en påstået hvidvaskning af operation med Mr. Garza i centrum, der accepterer midler “fra bøgerne” til XPY fra enkeltpersoner på aktuelle bankovervågningslister i forbindelse med antiterrorbank-spørgsmål. DHS har også udarbejdet flere udkast til stævninger, der potentielt kan udstedes til dem, der er tilknyttet Mr. Garzas bankforhold, herunder en stævning for e-mails fra en TD Bank-manager ved navn Brian Bedore. DHS-embedsmænd mener, at Mr. Bedore muligvis har været tæt opmærksom på potentiel forkert handling fra Mr. Garza baseret på e-mails, der blev udvekslet mellem Mr. Bedore og Mr. Garza angående potentielle “bankspørgsmål” forud for stævningen, der blev leveret til bankinstitutionen..

Opkald til TD Bank af Coin Fire bekræftede, at Mr. Bedore er medarbejder i bankselskabet og er ansat som butikschef i Massachusetts.

Flere dokumenter henviser også til en XPY-investor og GAW Miners-investor ved navn som blevet nævnt i adskillige DHS-overvågningslister for potentiel hvidvaskning af penge på vegne af terrorister.

DHS-undersøgelsesdokumenter vedrørende pengeoverførsler

DHS-undersøgelsen navngiver også en anden person med base i Saudi-Arabien som en potentiel anden mistænkt for hvidvaskning af penge. Denne person gav hr. Garza store summer af kontanter fra bøgerne via bankoverførsler og var selvtilfreds og tæt involveret i hr. Garza.

Mens DHS-rapporterne er ekstremt detaljerede og nærmere angiver påstået svig og påstået hvidvaskning af penge for terrororganisationer og tilhængere, vælger Coin Fire ikke at offentliggøre disse dokumenter før på et senere tidspunkt for ikke at bringe den igangværende efterforskning i fare og for at beskytte vores kilder.

Da de igangværende undersøgelser af Mr. Garza, PayBase, PayCoin og GAW Miners fortsætter, kan man være sikker på, at virksomheden vil bruge værdifulde ressourcer og investorpenge for at beskytte sig selv.

Coin Fire vil fortsat overvåge situationen og bringe yderligere rapporter i den nærmeste fremtid.

Dette stykke indeholder bidrag fra Christina, Leo, Teddy, Mike og Brendon.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map